tag:blogger.com,1999:blog-1188107040651026191.comments2014-08-30T08:02:04.665-07:00Derecho Penal Económico y ComplianceAnonymoushttp://www.blogger.com/profile/08747127591659799110noreply@blogger.comBlogger6125tag:blogger.com,1999:blog-1188107040651026191.post-47890481135316258182014-08-30T08:02:04.665-07:002014-08-30T08:02:04.665-07:00Gracias Altina; aprovecho para pedirte que por fav...Gracias Altina; aprovecho para pedirte que por favor me ayudes a distribuir el contenido entre la audiencia portuguesa, que por afinidad de lenguas no tendrán mucho problema en comprenderlo, Un fuerte abrazoAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/08747127591659799110noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1188107040651026191.post-9264206845472800752014-08-30T07:12:02.003-07:002014-08-30T07:12:02.003-07:00Un excelente comentario sobre la más reciente cris...Un excelente comentario sobre la más reciente crisis financiera internacional que afectó brutalmente (y sigue afectando) las economías mundiales.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/15245367033543693527noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1188107040651026191.post-82237746030997650092014-08-24T03:02:40.838-07:002014-08-24T03:02:40.838-07:00Gracias por tu comentario Carlos; está claro que n...Gracias por tu comentario Carlos; está claro que no hay paraísos sin infiernos (fiscales). Ya lo decía Winston Churchill; "Un país que pretende salir de una crisis subiendo los impuestos es como un hombre encerrado en un vaso, que pretende salir tirando de su cuerpo con una mano". <br /><br />Saludos cordialesAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/08747127591659799110noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1188107040651026191.post-35885370395480847572014-08-23T20:10:28.280-07:002014-08-23T20:10:28.280-07:00Ardua tarea la que emprendieron, que ni el Gobiern...Ardua tarea la que emprendieron, que ni el Gobierno de cada pais quiere comenzar, en primer lugar porque TODOS viven de eso, de la evasión y del blanqueo o perjudican a sus operadores politicos, que pagaron sus campañas.<br /><br />Ya las organizaciones delictivas que operan en este ambito, estan organizados y asesorados por los mejores consultores de cada pais y eventualmente del mundo cuando ya los capitales que manejan exceden el marco de notoriedad, en virtud del cual hay que transvasar capitales a Suiza (legalmente y de a poco) que por la magnitud de lo que quieren transferir, no puede transgredir los sistemas de control.<br />Por eso se torno estimulantemente interesabte para muchos el mercado del oro y los diamantes.<br /><br />Al no estar interesado el que controla, en que los controles sean simples y la solución facil. En concierto con un excesiva presión Tributaria, hasta los mas serios empresarios tienen que violar la Ley, lo hacen todos y hay un ejercito de "beneficiarios" que facturan servicios que no prestaron, descomprimiendo esa presión.<br /><br />El Estado que debe controlarlo, no le conviene porque tiene que bajar el coeficiente que impone al contribuyente y no se da cuenta que si lo baja a la mitad recauda el doble y no es necesario delinquir.<br /><br />Tengo tambien que recurrir a ejemplos para esclarecer el tema para los participantes del debate que no viven en la Argentina.<br /><br />Aca lo que en la mayoria de los paises se llama TAX, se lo denomina IVA (impuesto al valor agregado) que grava a un producto desde su fabricación o importación hasta el consumidor final, sobre el que cae toda la carga si no esta inscripto en este impuesto, si estuviera ese credito lo puede cargar como a favor y compensarlo con lo que vende.<br /><br />En primer lugar si ese impuesto no baja al 10% se va a seguir evadiendo, con facturas falsas que alimentan el credito y disminuyen lo que hay que pagar a por lo menos la mitad. <br /><br />Si se implementa un sistema de facturación "on line" que se puede apreciar TODO el universo de esos créditos y debitos, nadie podria introducir en el circuito creditos ilegitimos y se termina con el negocio de contadores, que intermedian con quien genera el credito, los que controlan que por muestreo atacan un rubro que esta ganando mas de lo usual, inspeccionan a pocos y dan una medida aleccionadora de multas y procesamientos, disuadiendo a los que hicieron lo mismo de ese sector comercial a dejar de hacerlo, o hacerlo en menor cuantia.<br /><br />Siempre hecha la Ley......Es mas facil blanquear 50 millones de dolares que cantidades menores, los que lo hacen estan mas que entrenados, eligen o construyen un hotel emblematico, al principio da perdida, al principio no vale nada, con balances negativos y pasivos ocultos, fragmentan el paquete accionario en presta nombres y venden el paquete accionario en una cifra insignificante que nadie sabe cual es, luego, con un nuevo Directorio, casualmente consiguen ocupación plena y empieza a dar ganancias, a tributar poco y el dinero entro en el mercado, empiezan a ahorrar para la compra de otro barato (que en realidad no lo es) y ya esta casi cerrada su adquisición y pagado por afuera del sistema o en un paraiso Fiscal.<br /><br />En este proyecto que proponen es probale que nada cambie, a todos le conviene que siga como esta, aunque se pague un disparate de impuestos, pagan lo que se les da la gana. Todos ganan.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/05956863723638659566noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1188107040651026191.post-84207687724124340172014-08-05T05:55:46.152-07:002014-08-05T05:55:46.152-07:00Hola Luciano; Muchas gracias por el comentario, es...Hola Luciano; Muchas gracias por el comentario, es el primero de este blog que acaba de nacer como el que dice, te invito a seguirlo y a promocionar su lectura entre profesionales y empresarios en nuestra querida tierra Argentina. Saludos cordiales,Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/08747127591659799110noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1188107040651026191.post-68003782476868562014-08-03T07:05:30.894-07:002014-08-03T07:05:30.894-07:00Hola, soy un colega penalista de Argentina y querí...Hola, soy un colega penalista de Argentina y quería aprovechar para felicitarlos por el Blog, me pareció excelente además este artículo, les dejo mis saludos desde Buenos Aires, El sitio de mi estuio es htpp://www.ortizalmonacid.comPresos por la Verdadhttps://www.blogger.com/profile/13061828602966657225noreply@blogger.com